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    经理办公会议事与决策规则

    黄冈高新技术投资有限公司

    经理办公会议事与决策规则

    第一章总则

    第一条为认真落实黄冈高新技术投资有限公司(以下简称公司)董事会各项决议,促进公司健康发展提高总经理办公会议质量和效率,进一步完善公司治理、保障经营层依法合规行使职权,履行职责,防范风险,结合公司实际情况,制定本规则。

    第二条总经理办公会议对公司重大经营管理活动进行研究决策,对公司董事会负责。办公会按照民主集中、广纳贤言、总经理负责制的原则,集思广益、集体决策,努力实现科学决策、高效运行的管理目标。

    第二章会议召集和主持

    第三条总经理办公会由总经理负责召集和主持,特殊情况下,总经理可以委托副总经理等公司领导召集主持。

    第四条参加会议人员:总经理、副总经理、总经济师、总工程师等公司高层管理人员。原则上中层干部和子公司主要负责人列席会议;总经理可以视议题情况需要通知有关人员列席会议。


    第五条总经理办公会原则上每月召开2次,每月上旬和下旬择时召开。因特殊情况,总经理可以提议临时召开。每次会议议题原则上不超过5个,时间一般控制在2小时内。每个议题汇报不超过6分钟,讨论发言不超过3分钟(主要发表不同意见、补充意见,相同意见不重复发言)。

    第三章会议准备

    第六条总经理办公会议一般应提前一天通知,涉及会议议题及有关材料、特别是重要方案、重要工作、经营计划和安排等重大的议题材料,应由提交上会议题的各部室或下属公司提前2天(临时会议除外)送达参会人员阅研。

    会议议题材料需情况清楚、问题分析透彻、有具体解决方案和建议,且具有较强的操作性和可行性。有争议的、事先未协调好的和没有具体解决方案的议题,原则上不提交办公会讨论。

    第四章议题提出及范围

    会议议题由各部室或下属公司提出并报分管领导审签,再由办公室汇总呈总经理决定,原则上为召开会议的前3天,超过时限上报的列为下次办公会议题。

    会议议题主要是公司重点工作部署、重大资金安排、重要经营决策等方面事项,一般分为三类:会商会议类、酝酿或决策类、报告通报类。具体如下:

    (一)组织贯彻落实国家有关方针政策、市委市政府有关会议精神以及高新技术开发区有关要求等。

    (二)组织实施公司年度经营计划和投融资方案;布置阶段性工作和专项工作。

    (三)通报公司董事会决议内容,研究执行董事会决议的具体措施。

    (四)拟定公司内部管理机构设置方案;审议制定公司具体管理规章制度。

    (五)研究决定公司经营管理工作中的重大问题。

    (六)审议需要上报公司董事会或股东会的相关方案、重大事项。

    (七)研究公司经营发展中须报告的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等事项。

    (八)总经理认为需要总经理办公会集体研究讨论和决策的其他事项。

    (九)应当由公司党组会、董事会做出决策或子公司日常经营自行决策的事项,不列入总经理办公会商议和决策。

    (十)超过总经理权限、或在提交董事会审议前已经党组会审议的事项,不列入总经理办公会商议和决策。

    第五章会议讨论及决定

    第十条会议讨论。议题提出人作出汇报和说明后,按照参会部室及子公司负责人、副总经理、总经理的顺序逐个发言,保证大家充分发表意见。研究多个事项时,应当逐项讨论。根据需要可以邀请相关人员列席会议,听取其意见建议。

    第十会议决定。讨论结束后,由总经理综合大家意见作出决定。

    第六章会议纪律

    第十参加和列席总经理办公会议的人员应本着高度负责、严肃对待的态度。参会人员原则上不得请假,确有特殊情况的至少提前1小时向会议主持人请假。

    第十与会人员既要知无不言,言无不尽,又要紧扣议题,言之有物,认真讨论,遵守纪律,不得有攻击性、讽刺性等语言,做到“会则有议、议而必决、决而有定、定则必行”,切实保证会议的质效。

    第十与会人员必须严格遵守保密制度,对会议研究决定事项的过程和内容,不得向外泄露。

    第七章会议落实

    第十公司行政部应做好会议记录,及时整理和下发经公司领导会签后形成的会议纪要并归档。

    第十纪要形成决议的事项应明确落实的责任领导、责任部室、完成时限,各相关责任领导、部室和子公司必须严格执行,照单落实,全力完成,做到有督办、有回复、有结果,非常特殊不能完成的要专题说明和反馈。

    第十公司行政部设立督查专员,建立台帐,全程督办督查相关业务,定期通报落实情况。

    十八公司行政部应将会议决议事项的落实情况纳入工作业绩考核,与晋级、表彰等严格挂钩。

    第八章附则

    十九本规则根据实际情况需修订时,由总经理办公会提出修改。未尽事宜,依据《公司法》和《公司章程》有关规定及董事会相关决议要求执行。

    第二十条本规则从2018年413日起施行。


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